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| 来源:宝信通保险服务 发表时间:2025/6/13 16:14:18 |
打着养老金融旗号的养老诈骗案
案例详情：周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案，这是一起打着养老金融旗号，以提供养老公寓、旅居基地为噱头，主要针对老年人群体进行非法集资的养老诈骗案。2009 年 11 月至 2021 年 12 月间，沈某峰组织招募周某标、李某等人设立裔某集团，未经国家金融管理部门许可，在多地开设养老旅游基地等项目，通过旅游宣讲会等方式向社会公众推销养老、旅居类等理财产品，承诺保证本金并获取固定收益，非法吸收公众资金。经审计，2013 年 8 月至 2021 年 12 月期间，裔某集团向社会公众吸收资金共计 50.3 亿余元，未兑付金额 15.4 亿余元。其中，2020 年 3 月起，裔某集团资金链断裂，周某标等人明知公司无兑付能力，仍然继续吸收公众存款，未兑付金额 3.6 亿余元。
处理结果：2023 年 12 月 7 日，上海市静安区人民法院作出一审判决，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪数罪并罚，判处周某标等人执行有期徒刑十六年至九年不等，并处罚金共计 560 万元。一审宣判后，周某标、周某桃等 4 人向上海市第二中级人民法院提出上诉。
打着慈善幌子非法集资案
案例详情：某投资团队负责人李某（化名）以助力慈善、共享财富为名，宣称其合作的虚拟平台有专业团队操盘稳赚不赔，通过线上直播、线下讲座大肆招揽。为博取信任，李某甚至伪造会员证书、虚构成功案例，吸引 73 名群众投入资金 2000 余万元。然而，所谓的数字产品实为空中楼阁，平台运营不到一年便崩盘，集资参与人本金几乎蒸发。经查，李某团队通过虚假宣传、层层返利等手段非法吸储，造成实际损失近 2000 万元。案发后，李某被抓获，但其辩解只是团队小角色金额计算有误，试图减轻罪责。
处理结果：法院审理后认为，被告人李某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。最终依法判处其有期徒刑四年六个月，并处罚金 10 万元。 |
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